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PYTHAGORAS


Pythagoras es una compañía de software de cumplimiento y gestión de clientes fundada en 2005 y que atiende a más de 1000 empresas en todo el mundo.
Las soluciones de Pitágoras se refieren principalmente al sector del cumplimiento y la gestión de riesgos.

THOMSON REUTERS


La base de datos de World Check es parte de la suite de soluciones de administración de riesgos de Thomson Reuters y contiene nombres de personas expuestas políticamente (PEP) y personas con alto riesgo. Estos datos se utilizan en todo el mundo para identificar y gestionar riesgos financieros, regulatorios y de reputación.
La creación de la base de datos fue en respuesta a la legislación dirigida a reducir el impacto de los delitos financieros. La inteligencia de World-Check es utilizada por bancos e instituciones financieras como una solución completa para evaluar, administrar y resolver riesgos. Sin embargo, como la legislación se ha vuelto cada vez más compleja y su alcance se ha vuelto cada vez más global, la demanda ha ido más allá del sector financiero para incluir organizaciones de todos los sectores.
Berma es el distribuidor de Thomson Reuters World Check para los territorios: Italia, San Marino, Vaticano, Chipre y Malta.

DOW JONES

Dow Jones Risk & Compliance es un proveedor global de soluciones de cumplimiento de normas y gestión de riesgos de terceros. Trabajando con clientes de todo el mundo, ha creado productos y servicios para ayudar a las empresas a evaluar los riesgos de terceros más rápido y con mayor confianza. Proporcionamos herramientas de investigación y servicios subcontratados para el embarque, auditorías e investigaciones para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero, anticorrupción, corrupción y sanciones económicas para mitigar el riesgo de terceros. Con un equipo global de investigadores experimentados, opciones de entrega flexibles y datos de riesgo de terceros enriquecidos, ofrece un conjunto de soluciones de cumplimiento para ayudar a los profesionales del cumplimiento a reducir los riesgos de manera rápida y efectiva, al tiempo que conserva recursos limitados.

 

BUREAU VAN DIJK


Información personal y financiera, calificaciones, accionarios, participaciones y M & A en compañías, bancos y compañías de seguros de todo el mundo.
Datos completos, comparables, disponibles de inmediato y soluciones de software personalizables y fáciles de usar.

 

DEDAGROUP


Uno de los actores más importantes de la tecnología de la información «Made in Italy» con sede en Trento y una facturación de 230 millones de euros. La identidad del proveedor de software combinada con las habilidades de integración de sistemas y diseño digital posiciona a Dedagroup como un interlocutor natural en el desarrollo de la innovación digital de empresas, organismos públicos e instituciones financieras.


M.I.T.

El grupo M.I.T. Está especializado en producción de software y consultoría para empresas que operan principalmente en el sector financiero y para sociedades de cartera.
Los procedimientos de M.I.T. Permiten abordar fácilmente los problemas reglamentarios y legislativos de las obligaciones impuestas a las empresas registradas en los intermediarios financieros de la UIF / Banco de Italia y Consob.


UNIONE FIDUCIARIA


Durante más de cincuenta años, han ofrecido la administración fiduciaria de bienes en Italia y en el extranjero con seriedad y profesionalidad. Una estructura sólida e independiente, formada por profesionales en el campo que perciben y anticipan dinámicamente los cambios.

Un socio leal reconocido como referencia para su categoría. Un empleado leal y fiable para intermediarios y operadores del sector. Una oficina familiar con un enfoque internacional al mercado italiano.