Servicios y soluciones

INTELLIGENCE PARA LA PROTECCIÓN DEL RIESGO (KYC, KYE, KYS, KYX)


El riesgo y el impacto de la reputación en las relaciones se ha convertido en un tema fundamental en relación con el fenómeno de la globalización. La mala calidad de los sistemas de identificación de clientes (Know Your Customer) es uno de los factores que pueden comprometer la reputación de la empresa, así como la falta de conocimiento del colaborador (Know Your Employees).

Nuestra solución proporciona el suministro de una base de datos de nombres «en riesgo» junto con el software para consultas e interfaces en línea con el sistema de información.

 

 

PYTHAGORAS PARTNER SCREENING

Pythagoras Partner Screening garantiza un monitoreo eficiente y constante de las relaciones comerciales con personas o entidades de alto riesgo. Automatiza las verificaciones de sus registros que («Datos de socio») con las bases de datos elegidas por usted y supervisa las actualizaciones, lo que le brinda a su compliance team la posibilidad de concentrarse solo en la administración de las alertas. Al tener la capacidad de seleccionar incluso en caracteres nativos, es compatible con las necesidades globales y locales.

 

 

 

PYTHAGORAS RISK MANAGEMENT

El módulo de gestión de riesgos de Pythagoras proporciona un perfil de riesgo para un socio
Permitiendo la integración con metodologías de evaluación de riesgos corporativos. La evaluación de riesgos puede incluir dimensiones tales como: riesgo de exposición, riesgo de país, riesgo de relación. El módulo permite una evaluación multidimensional y una configuración muy flexible.

 

 

B-PIL e B-ASL


El Banco de Italia ha promulgado leyes que requieren una verificación exhaustiva de sus clientes, si están dedicados a la política (incluso simplemente como alcaldes) o ocupan cargos en el sector de la salud.
Para responder a esta necesidad, Berma ha creado productos B-PIL (para el control de personas involucradas en la política) y B-ASL (para el control de personas con cargos en el sector de la salud).

 

 


RELATED PART MANAGEMENT (B-RPM)

La solución B-RPM de Berma permite la verificación de partes relacionadas de compañías o personas a través de la base de datos de Bureau Van Dijk para monitoreo continuo. Comisarios extraordinarios y comisarios prefectos

 

 

 

PYTHAGORAS TRANSACTION SCREENING


Pythagoras Transaction Screening permite la identificación y gestión en tiempo real de todas las partes involucradas en los pagos, comparando la información de pago con un conjunto predefinido de datos de referencia de su selección. El sistema de aprendizaje de software almacena las partes recurrentes y las supervisa para verificar los cambios en los datos de referencia. Nuestra solución garantiza que cada hit se procese solo una vez, incluidas reglas especiales para la revisión de texto.

 

 

 

B-SGR

El módulo B-SGR permite la integración de Pythagoras de las listas diarias de cumplimiento
Control de Sgr Consulting S. A. y la visualización del artículo periodístico relacionado.

 

 

 

MALOS PAGADORES

 

El software Malos Pagadores proporciona a quienes solicitan un nuevo crédito una importante «referencia» a los bancos y compañías financieras a las que se dirige. La «referencia» de crédito permite a aquellos que solicitan un préstamo obtener una respuesta en poco tiempo y, potencialmente, las condiciones apropiadas para su perfil y quienes otorgan un crédito para conocer el perfil del solicitante.

 

 

REAL ESTATE WEB APP

 

 

Con el objetivo de digitalizar todo el proceso de compra y venta de propiedades, hemos desarrollado una aplicación para múltiples dispositivos integrada con un sistema de firma digital. Todas las actividades necesarias, eliminando el 100% del papel impreso.