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PYTHAGORAS


Pythagoras è una società di software per compliance e client management fondata nel 2005 e serve più di 1000 aziende in tutto il mondo.
Le soluzioni Pythagoras riguardano principalmente il settore di conformità e gestione dei rischi.

REFINITIV

Il database World Check di Refinitiv racchiude nominativi di persone politicamente esposte (PEPs) e aventi un rischio elevato. Questi dati vengono utilizzati in tutto il mondo per identificare e gestire il rischio finanziario, normativo e reputazionale.La creazione del database è stata in risposta a una normativa volta a ridurre l’incidenza dei crimini finanziari. L’intelligence di World-Check è utilizzata dalle banche e dalle istituzioni finanziarie come una soluzione completa per valutare, gestire e risolvere il rischio. Tuttavia, poiché la legislazione è diventata sempre più complessa e la sua portata è diventata sempre più globale, la domanda è andata oltre il settore finanziario ad includere organizzazioni di tutti i settori.
Berma è distributore  World Check di Refinitiv per i territori: Italia, San Marino, Vaticano, Cipro e Malta

DOW JONES

Dow Jones Risk & Compliance è un fornitore globale di soluzioni di gestione dei rischi di terze parti e di conformità normativa. Lavorando con i clienti in tutto il mondo ha creato prodotti e servizi per aiutare le aziende a valutare i rischi di terzi più velocemente e con maggiore fiducia. Forniamo strumenti di ricerca e servizi in outsourcing per on-boarding, verifiche e indagini per aiutare le aziende a rispettare il regolamento anti-riciclaggio di denaro, anti-corruzione, corruzione e sanzioni economiche per attenuare il rischio di terzi. Con un team globale di ricercatori esperti, opzioni di consegna flessibili e dati di rischio di terzi arricchiti, offre una suite di soluzioni di conformità aiuta i professionisti della conformità a ridurre in modo rapido ed efficace i rischi pur conservando risorse limitate.

 

BUREAU VAN DIJK


Informazioni anagrafiche e finanziarie, rating, azionariato, partecipazioni ed M&A sulle aziende, banche ed assicurazioni di tutto il mondo.
Dati completi, confrontabili, immediatamente disponibili e soluzioni software di semplice utilizzo e personalizzabili.

 

DEDAGROUP


Uno dei più importanti attori dell’Information Technology “Made in Italy” con headquarter a Trento e un fatturato di 230 milioni di Euro. L’ identità di software vendor combinata alle competenze di system integration e digital design posiziona Dedagroup come interlocutore naturale nello sviluppo dell’innovazione digitale di Aziende, Enti pubblici e Istituti finanziari.

UNIONE FIDUCIARIA


Da oltre cinquant’anni offrono l’amministrazione fiduciaria di beni in Italia e all’estero con serietà e professionalità. Una struttura solida e indipendente, formata da professionisti della materia che in modo dinamico percepiscono e anticipano i cambiamenti.

Un partner fedele riconosciuto come riferimento per la propria categoria. Un collaboratore leale e affidabile per gli intermediari e gli operatori del settore. Un family office con un approccio internazionale per il mercato italiano.