Servizi e soluzioni

INTELLIGENCE PER LA PROTEZIONE DAL RISCHIO (KYC, KYE, KYS, KYX)


Il rischio reputazionale e di impatto nelle relazioni è divenuto una questione fondamentale in relazione al fenomeno della globalizzazione. La scarsa qualità dei sistemi di identificazione della clientela (Know Your Customer) è uno dei fattori che possono compromettere la reputazione aziendale, così come la mancata conoscenza del collaboratore (Know Your Employees).

La nostra soluzione prevede la fornitura di un database di nominativi “a rischio” unitamente al software per la consultazione e l’interfacciamento on-line con il sistema informativo.

 

 

PYTHAGORAS PARTNER SCREENING

Pythagoras Partner Screening assicura un efficiente e costante monitoraggio dei rapporti d’affari con persone o entità ad alto rischio. Automatizza i controlli delle Vostre anagrafi che (“Partner Data”) con i database da Voi scelti e monitoragli aggiornamenti dando la possibilità al Vostro compliance team di concentrarsi solo sulla gestione degli alert. Avendo la capacità di effettuare screening anche in caratteri nativi, supporta sia le esigenze globali sia quelle locali.

 

PYTHAGORAS RISK MANAGEMENT (SCHEDA RISCHIO)

Il modulo Pythagoras Risk Management fornisce un profilo di rischio per un partner
consentendo l’integrazione con le metodologie di valutazione di rischio aziendali. La valutazione del rischio può includere dimensioni come: rischio di esposizione, rischio paese, rischio di relazione.. Il modulo consente una valutazione multidimensionale e una configurazione molto flessibile.

 

 

POLITICI ITALIANI LOCALI

La soluzione Politici Italiani Locali (B-PIL) di Berma rispetta la normativa emanata da Banca d’ Italia per consentire una verifica capillare dei PIL italiani:
•Oltre 800 nominativi a livello Regionale (con Presidenti, Consiglieri e Segretari dei consigli regionali)
•Oltre 3.500 nominativi a livello Provinciale
•Oltre 150.000 nominativi tra cariche Comunali e Prefettizie (Sindaci, Vice Sindaci, Assessori, Consiglieri, Commissari Straordinari e Commissari Prefettizi

 

 


RELATED PART MANAGEMENT

La soluzione B-RPM di Berma permette la verifica delle parti correlate a partire da aziende
o persone attraverso la banca dati Bureau Van Dijk ai fini del monitoraggio continuo.

 

 

 

PYTHAGORAS TRANSACTION SCREENING


Pythagoras Transaction Screening consente in tempo reale l’identificazione e la gestione di tutte le parti coinvolte nei pagamenti, comparando le informazioni del pagamento con un set predefinito di dati di riferimento a Vostra scelta. Il sistema di apprendimento del software memorizza le parti ricorrenti e li monitora per verificare cambiamenti nei dati di riferimento. La nostra soluzione assicura che ogni hit venga elaborata una volta sola includendo regole speciali per lo screening del testo.

 

PYTHAGORAS INSTANT PAYMENT

Pythagoras Instant Payment consente la scansione e la gestione dei pagamenti SEPA
Instant Credit Transfer (SCT Inst) all’interno della suite Pythagoras.

 

 

 

 

 

DIRETTORI ASSOCIAZIONE SANITARIA LOCALE

 

La soluzione B-ASL di Berma consente una verifica capillare dei direttori ASL italiani.

 

 

 

B-SGR

Il modulo B-SGR consente l’integrazione in Pythagoras delle Liste Compliance Daily
Control di Sgr Consulting S. A. e la visualizzazione del relativo articolo di giornale.

 

 

 

 

CATTIVI PAGATORI

Il software Cattivi Pagatori fornisce a chi richiede un nuovo credito un’importante “referenza” nei confronti di banche e società finanziarie alle quali si rivolge. La “referenza” creditizia consente a chi richiede un prestito di ottenere un riscontro in tempi brevi e, potenzialmente, condizioni adeguate al proprio profilo e a chi concede un credito di conoscere il profilo del richiedente.

 

 

 

 

REAL ESTATE WEB APP

Con l’obiettivo di digitalizzare tutto il processo di compra/vendita degli immobili abbiamo sviluppato un’applicazione multi-device integrata con un sistema di Firma Digitale. Tutte le attività necessarie, eliminando al 100% la carta stampata.