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PYTHAGORAS


Pythagoras è una società di software per compliance e client management fondata nel 2005 e serve più di 1000 aziende in tutto il mondo.
Le soluzioni Pythagoras riguardano principalmente il settore di conformità e gestione dei rischi.

 

SGR COMPLIANCE

SGR Compliance è leader nello sviluppo di banche dati per l’adeguata verifica della clientela, con particolare attenzione alle informazioni relative a Politically Exposed Person (PEP), Adverse Media e Sanctions.
SGR Compliance è stata fondata nel 2006 con l’obiettivo di supportare gli intermediari finanziari e gli altri soggetti obbligati nelle procedure di screening ai fini antiriciclaggio (Anti-Money Laundering, AML), contrasto al finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism, CFT) e Know Your Customer (KYC). Combiniamo la nostra esperienza legale con le migliori tecniche di gestione dei dati per raccogliere, organizzare e offrire banche dati costantemente aggiornate di informazioni essenziali per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

 

DOW JONES

Dow Jones Risk & Compliance è un fornitore globale di soluzioni di gestione dei rischi di terze parti e di conformità normativa. Lavorando con i clienti in tutto il mondo ha creato prodotti e servizi per aiutare le aziende a valutare i rischi di terzi più velocemente e con maggiore fiducia. Forniamo strumenti di ricerca e servizi in outsourcing per on-boarding, verifiche e indagini per aiutare le aziende a rispettare il regolamento anti-riciclaggio di denaro, anti-corruzione, corruzione e sanzioni economiche per attenuare il rischio di terzi. Con un team globale di ricercatori esperti, opzioni di consegna flessibili e dati di rischio di terzi arricchiti, offre una suite di soluzioni di conformità aiuta i professionisti della conformità a ridurre in modo rapido ed efficace i rischi pur conservando risorse limitate.

 

BUREAU VAN DIJK


Informazioni anagrafiche e finanziarie, rating, azionariato, partecipazioni ed M&A sulle aziende, banche ed assicurazioni di tutto il mondo.
Dati completi, confrontabili, immediatamente disponibili e soluzioni software di semplice utilizzo e personalizzabili.

 

DEDAGROUP


Uno dei più importanti attori dell’Information Technology “Made in Italy” con headquarter a Trento e un fatturato di 230 milioni di Euro. L’ identità di software vendor combinata alle competenze di system integration e digital design posiziona Dedagroup come interlocutore naturale nello sviluppo dell’innovazione digitale di Aziende, Enti pubblici e Istituti finanziari.

UNIONE FIDUCIARIA


Da oltre cinquant’anni offrono l’amministrazione fiduciaria di beni in Italia e all’estero con serietà e professionalità. Una struttura solida e indipendente, formata da professionisti della materia che in modo dinamico percepiscono e anticipano i cambiamenti.

Un partner fedele riconosciuto come riferimento per la propria categoria. Un collaboratore leale e affidabile per gli intermediari e gli operatori del settore. Un family office con un approccio internazionale per il mercato italiano.