CONTROLLO TRANSAZIONI

CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE TRANSAZIONI

La soluzione per la gestione e la sicurezza delle transazioni finanziarie

Le transazioni emesse o destinate a un conto corrente sono in grado di raccontare molto della persona proprietaria del conto. Le transazioni parlano di vita lavorativa (tipo di business, clienti, fornitori e localizzazione) e di vita privata (affetti e relazioni), in sintesi parlano di noi.

Nell’attuale panorama digitale, con l’importanza crescente delle normative AML CFT, il controllo delle transazioni assume un ruolo cruciale per assicurare la sicurezza e la conformità delle operazioni finanziarie. La nostra suite, sviluppata da esperti AML CFT Analyst, fornisce una soluzione all’avanguardia per il monitoraggio e l’analisi delle transazioni.

Analisi Dettagliata delle Transazioni: Oltre ai numeri, le transazioni rivelano dettagli cruciali. Che si tratti del tipo di business, dei clienti, dei fornitori o della localizzazione, ogni movimento fornisce un quadro chiaro rispetto alle AML CFT Regulations.
Identificazione di Transazioni Sospette: La nostra suite, in linea con le AML CFT Compliance, è progettata per effettuare controlli puntuali e sofisticati sulle transazioni, inclusi quelli istantanei, per individuare qualsiasi attività sospetta e procedere con gli opportuni approfondimenti.
Monitoraggio Continuo per un Profilo di Rischio Accurato: Prestiamo particolare attenzione al monitoraggio delle transazioni nel tempo. Questo ci permette di creare un profilo “tipico” delle tue attività finanziarie e di identificare transazioni che si discostano dalla norma, offrendoti così un ulteriore strato di sicurezza e conformità.

Transaction Screening: la soluzione definitiva per il controllo delle transazioni finanziarie

Nel panorama finanziario attuale, il Transaction Screening è un elemento chiave per garantire la conformità e la sicurezza delle operazioni. La nostra soluzione di Transaction Screening è progettata per chi gestisce un elevato volume di transazioni, offrendo un controllo completo su pagamenti in entrata e in uscita, ideali per il Fraud Detection.

Algoritmo Avanzato per uno Screening Efficace: attraverso ad un algoritmo sofisticato, la nostra piattaforma elabora volumi massicci di dati in tempo reale. Questo permette di esaminare tutte le componenti cruciali di una transazione, dall’ordinante al beneficiario, dalla causale alla localizzazione geografica, assicurando un livello di conformità e sicurezza senza precedenti.
Riduzione del Carico di Lavoro per la Compliance: uno dei vantaggi principali della nostra soluzione di Transaction Screening è la significativa riduzione del carico di lavoro per i team di compliance. L’automazione e l’efficienza del nostro sistema permettono di concentrarsi su attività più strategiche, mentre la piattaforma gestisce le complessità del controllo delle transazioni.

Screening Instant Payment: massima sicurezza e conformità in tempo reale

Nel contesto finanziario moderno, la velocità è tutto. Ecco perché offriamo una soluzione di Screening delle Transazioni Istantanee che mantiene le stesse caratteristiche di sicurezza e conformità della nostra versione tradizionale.

Non importa se stai effettuando transazioni tradizionali o istantanee; il nostro sistema di screening garantisce un livello di conformità e sicurezza ineguagliabile in entrambi i casi.

Monitoring delle Transazioni: la tua soluzione per la gestione proattiva del rischio finanziario

Monitoriamo le transazioni e conosciamo le tue abitudini, segnaliamo le eccezioni.

Il nostro servizio di CFT Monitoring delle Transazioni è progettato per identificare e segnalare qualsiasi attività sospetta in tempo reale, permettendoti di gestire proattivamente i rischi associati alle tue operazioni finanziarie.

Analisi Comportamentale e Segnalazione di Eccezioni: Non ci limitiamo a monitorare le transazioni; andiamo oltre, analizzando le tue abitudini finanziarie per creare un profilo o uno scenario di “normalità”. Utilizzando un insieme predefinito di regole, siamo in grado di segnalare immediatamente qualsiasi discordanza da transazioni che appaiono normali o plausibili.
Gestione Proattiva del Rischio: Con il nostro sistema avanzato di Monitoring delle Transazioni, puoi essere certo che qualsiasi attività sospetta sarà identificata e segnalata, permettendoti di prendere misure preventive prima che si trasformi in un problema reale.

Vuoi ricevere maggiori informazioni?

Scopri di più sui nostri servizi di consulenza o contatta i nostri esperti